Investera i grön energi i Sydafrika – få 10% i ränta årligen. Det var budskapet från Malmöbaserade Filantropens Finanshus. Men enligt Ekobrottsmyndigheten, EBM, var verksamheten i själva verket ett investeringsbedrägeri som bar tydliga kännetecken av ett Ponziupplägg.
Det misstänkta brottsupplägget ska ha pågått från 2019 fram till nu, skriver EBM i ett pressmeddelande.
Utredningen visar att ett stort antal personer förmåtts att investera i obligationer kopplade till påstådda projekt inom grön energi i Sydafrika.
Nu kan Småspararguiden avslöja att det är Malmöbaserade Filantropens Finanshus som ligger bakom upplägget. Bolaget har förmått småsparare att investera i obligationer som emitterats av mindre aktiebolag.
Ett av dessa bolag är Solanti AB, som har samma styrelse som Filantropens Finanshus.
Enligt obligationsvillkor som Småspararguiden tagit del av har en ränta på mellan 7 och 10% årligen utlovats:
”Obligationen är 5-årig med ränta för innehavaren på 10% årligen. Projektet finansieras med årliga lån på 2,4 MEUR och amorteras under en 60- månadersperiod inklusive ränta”, enligt numera raderad information på nätet.
Solanti – som säger sig ha ett stort miljöengagemang – har hävdat att bolaget samarbetar med lokala leverantörer, myndigheter och föreningar i Sydafrika och att investeringarna – förutom en mycket god avkastning – väntas ”bidra till ökat välmående i Kapprovinsen”.
Enligt EBM har fyra projekt presenterats för investerarna: grön el, rent vatten och solenergi i Sydafrika.
”Enligt informationen ska cirka 440 miljoner kronor ha investerats i projekten. Utredningen visar att detta är felaktigt. Det verkliga beloppet som kunnat identifieras uppgår till cirka 120 miljoner kronor”, skriver myndigheten.
Samtidigt har 19 miljoner kronor betalats ut till investerare i form av avkastning. Men pengarna verkar inte komma från avkastning i projekten utan från pengar som nya investerare betalat in.
”Förfarandet är typiskt för ett så kallat Ponzi upplägg, dvs. ett investeringsbedrägeri där tidigare investerare betalas med pengar från nya investerare. Bluffen saknar verklig verksamhet och fungerar bara så länge nya deltagare lockas in”, säger Fredrik Petersson, senior åklagare vid EBM och den som leder utredningen, i en kommentar.
Myndigheten arbetar nu vidare med att kartlägga målsägande och penningflöden.
”Nu fortsätter utredningen med förhör av de misstänkta och genomgång av beslagtaget tekniskt material. Vi vill också passa på att uppmana personer som känner igen upplägget och misstänker att de blivit utsatta att ta kontakt med oss”, fortsätter Fredrik Petersson.
Småspararguiden har varit i kontakt med Filantropens Finanshus, som uppger att två personer har delgivits misstanke om brott.
Lämna ett svar